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        愛爾蘭

        愛爾蘭移民局再次聲明:投資居留計劃禁止任何融資模式

        2018年10月12日,愛爾蘭移民規劃局(Irish Naturalisation and Immigration Service, 簡稱INIS)在其官方網站上發布公告,鄭重告知:在任何情況下,申請人因申請投資居留計劃(IIP)而提供的任何形式的融資貸款都將被視為不合規的資金來源。

        (愛爾蘭移民規劃局官網通知原文)

         

        移民局官網通知原文翻譯:
         

        通知|致投資居留計劃意向申請人的信息

        移民局于近期收到質詢,投資居留計劃的申請人是否可以依靠融資貸款的資金完成項目投資。愛爾蘭移民歸化局(INIS)在此澄清,任何情況下,申請人因申請投資居留而提供的任何形式的融資貸款都將被視為不合規的資金來源。作為申請流程的一部分,愛爾蘭移民歸化局將對資金來源進行全方位的審查,同時要求提供充分有效的資金來源證明文件,以及相應司法管轄區域內有資質的法律顧問對前述文件進行獨立審核。如果申請人希望依靠融資貸款的資金進行投資居留申請,那么該申請會被拒絕。自2018年10月8日起,愛爾蘭移民歸化局邀請相關當事方召開了一系列會議,確保所有的贊助方、機構、申請人都明確知悉并承諾遵從投資居留計劃的資金來源要求。
         

        消息一出,我司法律代表第一時間約見移民局負責人確認,以便做出及時解讀。
         

        2018年是愛爾蘭IIP項目在市場上備受質疑的一年。一波接一波的各種肆意“解讀”不僅迷惑了不少中國投資人,更讓愛爾蘭投資移民項目備受爭議。融資的合法性不是一夜之間的“變政”,早在今年3月份,移民局已經通過律師就愛爾蘭IIP項目融資貸款的合法性與否做出了說明。
         

        洲際海外收到關于“禁止融資”的律師通知函后,第一時間暫停推廣融資貸款等相關模式,力求將投資人的身份安全放在首位,不拿投資人的身份冒風險。
         

        然而,市場上某些項目方對此置若罔聞,愛爾蘭IIP融資項目開始被大肆推廣。
         

        到5月份時,移民局再次給移民律師發出信函,就愛爾蘭融資合法性做出說明。

        信函中明確說明:除了投資人的個人資產抵押給正規的國家銀行做出的融資貸款,且提前披露給移民歸化局這種情況,其他任何融資方式都是不合法的;特別是項目方做出的融資貸款,是絕對不接受的。
         

        然而,這份通知卻被部分項目方公司肆意曲解。

         

        這些提供融資貸款的項目方的違規行為也引發愛爾蘭當地許多關注者的擔憂,他們呼吁愛爾蘭政府盡快采取措施解決問題。
         

        2018年7月,愛爾蘭司法和平等辯論聯合委員會就IIP融資與監管的問題正面回應,并進行了討論,明確指出IIP規定不能通過融資借款投資,投資款必須是申請人自己名下的資金。為保證這一點,愛爾蘭移民規劃局也會加強審核,嚴格核查申請人的銀行賬戶的交易記錄確認。

         

        (愛爾蘭司法局關于禁止通過融資申請IIP的會議記錄截圖)
         

        而在這種背景下,投資人必須要有更為謹慎的選擇;對于眾多項目方提供的各種投資方案,投資人務必要確保100萬歐元投資款由本人賬戶匯出,并且該筆資金不會被以任何方式提前撤出項目。
         

        盡管愛爾蘭官方一再強調不可以通過融資進行IIP投資,卻不斷有一些中國項目方對其警告置若罔聞,選擇繼續做融資,這與愛爾蘭成立IIP的初衷背道而馳,他們用投資人的身份做賭注,謀取私利,也讓IIP備受爭議,2018年7月底,愛爾蘭當地主流媒體也就此展開報道,一時間關于IIP的負面聲音迭起。正是由于項目方不顧官方的警告,堅持選擇融資渠道,中國投資人在愛爾蘭的信譽受到嚴重的影響。

         

        (愛爾蘭主流媒體The Sunday Business Post關于IIP的報道)
         

        為了更高效地加大對于投資人資金來源的審核力度,移民局也在人事上做出了相關調整,即將任命一位曾就職于銀行業的資深項目經理負責獨立審核工作,對于已經遞交申請的投資人,也將再次加大資金來源的審核力度。

         

        10月12日,愛爾蘭移民規劃局第一次在公布遞交窗口期前在其官方網站上發出正式公告,再次聲明不可以通過融資模式,可見他們對此的重視。

         

        在此,我們秉承著對投資人的責任感和投資項目的專業度,呼吁廣大投資人務必謹慎選擇投資模式,不要聽信任何非官方的言論,同時也向廣大投資人承諾,洲際海外將嚴格遵循移民局的官方規定和指導,為投資人保駕護航。

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